منصة "بيثامب" تتلقى أكبر غرامة في تاريخ كوريا الجنوبية وتُعلّق جزئيًا

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (حوالي 24.5 مليون دولار أميركية) على منصة تداول العملات الرقمية "بيثامب"، وعلقت نشاطها جزئيًا لمدة ستة أشهر، بعد رصد انتهاكات واسعة النطاق لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقًا لتقرير وكالة يونهاب للأنباء.

وأكدت يونهاب أن الجهات الرقابية رصدت نحو 6.65 مليون مخالفة خلال تفتيش مكافحة غسل الأموال، شملت إخفاقات في التحقق من هوية العملاء، قيود المعاملات، ومتطلبات حفظ السجلات. كما وجدت السلطات أن "بيثامب" سهّلت 45,772 عملية تحويل للعملات الرقمية عبر 18 مزودًا غير مسجل لخدمات الأصول الرقمية في الخارج، في انتهاك صريح للقوانين الكورية.

وأوضحت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية أن العقوبات فرضت بعد اجتماع لجنة العقوبات التي راجعت مدى التزام المنصة بقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية واستخدامها. وتُعدّ هذه الغرامة الأكبر حتى الآن على منصة تداول عملات رقمية في كوريا الجنوبية، في سياق حملة رقابية مستمرة لضمان الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال.

تعليق جزئي لمدة ستة أشهر على نشاط بيثامب

بموجب الإجراءات الجديدة، ستُمنَع بيثامب من معالجة تحويلات العملات الرقمية الخارجية للعملاء الجدد من 27 مارس إلى 26 سبتمبر. ومع ذلك، لن يواجه المستخدمون الحاليون أي قيود على التداول، بينما يظل بإمكان العملاء الجدد شراء وبيع العملات الرقمية وإيداع وسحب الوون الكوري من المنصة.

وأكدت وحدة الاستخبارات المالية أنها حذرت بيثامب مرارًا من التعامل مع شركات العملات الرقمية الأجنبية غير المسجلة، إلا أن المنصة لم تمتثل للتحذيرات ولم تطبق إجراءات حظر فعالة. وفي 9 مارس، وجهت الهيئة إشعارًا أوليًا بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر قبل تحديد العقوبات النهائية.

حملة كوريا الجنوبية لمكافحة غسل الأموال تشمل منصات أخرى

توسعت الحملة لتشمل منصات كورية أخرى. ففي فبراير 2025، فرضت هيئة الخدمات المالية قيودًا لمدة ثلاثة أشهر على عمليات إيداع وسحب العملات الرقمية لعملاء Upbit الجدد، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتعامل مع مزودي خدمات الأصول الرقمية غير المسجلين، وغُرِّمت Upbit بمبلغ 35.2 مليار وون (حوالي 23.5 مليون دولار أميركية).

كما شملت الإجراءات منصة Korbit، حيث فرضت وحدة الاستخبارات المالية في ديسمبر 2025 غرامة قدرها 2.73 مليار وون (حوالي 1.8 مليون دولار أميركية) ووجهت إنذارًا مؤسسيًا للمنصة بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.

إلى ذلك، تعكس هذه الإجراءات الصارمة التزام كوريا الجنوبية بضبط سوق العملات الرقمية وضمان الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. وتوضح أيضًا أن السلطات لن تتهاون مع أي منصة تتجاهل اللوائح، ما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين في السوق الرقمي، ويشكل رسالة واضحة لجميع المشغلين المحليين والدوليين بضرورة الالتزام بالقوانين المالية والتنظيمية.