إعتقال مؤسس منصة Bitzlato للتداول بالعملات الرقمية.. فما علاقة "بينانس"؟

بعد حملة دولية واسعة النطاق على منصة Bitzlato للعملات الرقمية، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مؤسس المنصة، “أناتولي ليجكوديموف” وهو مواطن روسي يقطن في الصين، بتهمة إدارة تعاملات مالية غير شرعية.

في بيان صحفي، صرّحت نائب المدعي العام الأميركي “ليزا موناكو” أن السلطات اتخذت إجراءات ضد Bitzlato بالشراكة مع السلطات الفرنسية، وصادرت موقع الشركة على الإنترنت ووصفته بأنه “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” مرتبط بالأنشطة المالية غير القانونية في روسيا.
وكشفت “موناكو” أيضًا أن وزارة العدل تعاونت مع وزارة الخزانة وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية لاتخاذ إجراءات ضد Bitzlato “لمشاركتها في أعمال تحويل الأموال غير المشروعة والتي فشلت في الامتثال للإجراءات الوقائية التنظيمية الأميركية.”

كجزء من الدعوى القانونية ضد Bitzlato، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باعتقال مؤسس الشركة، أناتولي ليجكوديموف، وسيمثل أمام المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.
ذكرت السلطات الأميركية أن التهم الجنائية الموجهة إلى Bitzlato تستند إلى كون الشركة قناة مالية حيوية لسوق Hydra darknet ، مما يسمح للمستخدمين بغسل الأموال، بما في ذلك عائدات هجمات برامج الفدية.

تعاملات مالية غير شرعية تفوق 700 مليون دولار!
هذا وتبادل مستخدمو سوق Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية من خلال Bitzlato، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، حتى تم إغلاق سوق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا في أبريل 2022. كما تلقت Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من العائدات من برامج الفدية”.

وكان إجراء الإنفاذ عملية مشتركة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لمصادرة العديد من أصول Bitzlato، بما في ذلك خوادمها، وكذلك القبض على مؤسس الشركة. واعتبرت “موناكو” هذه القضية، أنها “الإجراء الأكثر شمولاً لإنفاذ القانون” ضد المنصة منذ إطلاق الفريق الوطني لإنفاذ العملة الرقمية في أكتوبر 2021.

أشار مساعد المدعي العام كينيث بوليت من القسم الجنائي بوزارة العدل إلى أن السلطات الأميركية بدأت للتو في اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تساعد في غسيل الأموال. بينما لم تذكر القضية الجارية ضد منصة العملات الرقمية FTX ورئيسها التنفيذي السابق، “سام بانكمان فرايد”، حذرت “موناكو” من أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد النظام المالي الأميركي.

ما علاقة بينانس؟
وبحسب Coin Desk، تم تسمية “بينانس – Binance ، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، كواحدة من أفضل ثلاثة أطراف متلقية ومرسلة مرتبطة بـ Bitzlato، وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة (FinCEN).

هذا وكُشِف أنّ حوالي ثلثي الأطراف المستلمة والمرسلة من Bitzlato، مرتبطون بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال. وكانت أفضل ثلاثة أطراف متلقية لـ Bitzlato ، من خلال إجمالي مبلغ BTC المستلم بين مايو 2018 وسبتمبر 2022:

منصة بينانس.
سوق الشبكة المظلمة المرتبط بروسيا Hydra.
مخطط بونزي المزعوم “TheFiniko” ومقره روسيا.
أمّا أفضل الأطراف المرسلة، فهي: شركة Hydra, Local Bitcoins, وTheFiniko.

وفي حديث خاص لـ”أنلوك”، قالت “بينانس” أنّه يسرّها تقديم مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. وهذا يجسد التزامها بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم “.

إلى ذلك، صنّفت FinCEN الشركة رسميًا على أنها “مصدر رئيسي لغسيل الأموال”، والتي عادة ما تعزل الشركة عن النظام المالي العالمي.
وتسعى شبكة إنفاذ الجرائم المالية إلى حظر تحويل الأموال التي تخرج من Bitzlato، من قبل أي مؤسسة مالية محلية أو جميع المؤسسات المالية المشمولة حيث كان لها دور رئيسي في التعامل مع المعاملات غير المشروعة لممثلي البرامج الإحتيالية في روسيا.