الهيئة التنظيمية البريطانية تقاضي HTX وسط تشديد الرقابة على المنصات الرقمية

صعّدت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة حملتها ضد منصات العملات الرقمية غير المسجلة وغير الملتزمة، حيث رفعت دعوى قضائية ضد HTX منصة الأصول الرقمية العالمية التي يقدم لها رجل الأعمال الصيني “جاستن صن” المشورة، بتهمة الترويج غير القانوني لخدمات الأصول الرقمية للمستهلكين في المملكة المتحدة.

وأعلنت الهيئة أنها تقدمت بدعوى مدنية أمام المحكمة العليا بلندن ضد HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi) لانتهاكها نظام الترويج المالي في المملكة المتحدة. وتُتهم البورصة، غير المرخص لها بالعمل في البلاد، بتقديم منتجات وخدمات تتعلق بالعملات الرقمية دون تسجيل أو موافقة رسمية.
وقال متحدث باسم الهيئة: “يشكل هذا الإجراء جزءًا من التزامنا بحماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في المملكة المتحدة”، مضيفًا أنه لا يمكنه الإدلاء بتفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

صلة HTX بـ “جاستن صن” ومشروع ترامب للعملات الرقمية

تأسست HTX عام 2013، وتعتمد على “جاستن صن”، الشخصية المثيرة للجدل في صناعة العملات الرقمية – كمستشار عالمي لها. كما يُعرف عن صن دعمه لمشروع عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية، المسمى World Liberty Financial، حيث أفادت التقارير بأنها استثمرت ما لا يقل عن 75 مليون دولار أميركي في عروضها الرقمية.
حدد محللو بلوكتشين محفظة تحمل اسم “صن”، يُعتقد أنها تابعة لشركة HTX، باعتبارها المالك الرئيسي لعملة “$TRUMP” الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يزيد من الربط بين منظومة صن والأصول الرقمية ذات الصلة بالسياسة.

جزء من حملة إنفاذ أوسع نطاقًا من هيئة السلوك المالي (FCA)

وفقًا لتقرير حديث صادر عن CoinInsider، تأتي دعوى الهيئة ضد HTX في خضم حملة إنفاذ أوسع نطاقًا تستهدف مئات منصات العملات الرقمية غير المسجلة التي تعمل في المملكة المتحدة أو تسوّق للمستهلكين.

وخلال شهر أكتوبر، أصدرت الهيئة مئات التحذيرات للشركات التي لم تستوفِ متطلبات التسجيل والترويج المالي. وتشمل البورصات المذكورة Elite Bit Markets وNexure Gainbit وPlux Crypto وHTX.
وحذرت الهيئة من أن هذه الكيانات “قد تُشكّل خطرًا أكبر” على المستهلكين بسبب عدم الامتثال لقواعد المملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال والترويج المالي.

رقابة أكثر صرامة بموجب قواعد 2023

في عام 2023، أدخلت الهيئة قواعد أكثر صرامة للترويج للعملات الرقمية، مُلزمةً الشركات التي تسوّق الأصول الرقمية للمستهلكين في المملكة المتحدة بما يلي: الحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي، اعتماد عروضها الترويجية من قِبل شركة مرخّصة، التسجيل بموجب لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كما يجب أن تتضمن عروض العملات الرقمية تحذيرات واضحة من المخاطر، وأن تمتثل لمعايير الشفافية وضوابط “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال. وتواجه الشركات المخالفة لهذه القواعد عقوبات مدنية، أو حظرًا تنظيميًا، أو تهمًا جنائية، مع احتمال سجن المديرين التنفيذيين في الحالات الشديدة.

HTX على قائمة تحذير هيئة السلوك المالي

لا تزال HTX مدرجة في قائمة تحذير الهيئة، التي تسلّط الضوء على الشركات غير المرخّصة والتي يُنصح المستهلكون بتجنب التعامل معها. وتشير الدعوى التنظيمية إلى Huobi Global وأربعة “أشخاص مجهولين”، في إشارة إلى أفراد قد يكونون من المالكين أو المشغلين أو المشرفين على التسويق والترويج.

الموازنة بين الابتكار وحماية المستثمرين

تؤكد الإجراءات الأخيرة لهيئة السلوك المالي التزامها بضمان ألا يأتي ابتكار العملات الرقمية على حساب سلامة المستهلك. بينما تواصل المملكة المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز تنافسي للأصول الرقمية، بما في ذلك تسهيل وصول الأفراد إلى سندات التداول بالعملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETNs)، تشدد الجهات التنظيمية في الوقت نفسه الرقابة على الامتثال للحد من الاحتيال ومخاطر السوق.

وبالنسبة لبورصات العملات الرقمية، الرسالة واضحة: للعمل في المملكة المتحدة أو الترويج للمستهلكين هناك، يجب الامتثال الكامل للتسجيل والشفافية، مع تحمل من يفشل في ذلك خطر الإجراءات القانونية وتضرر السمعة.