الهيئة التنظيمية البريطانية تقاضي HTX وسط تشديد الرقابة على المنصات الرقمية

وخلال شهر أكتوبر، أصدرت الهيئة مئات التحذيرات للشركات التي لم تستوفِ متطلبات التسجيل والترويج المالي. وتشمل البورصات المذكورة Elite Bit Markets وNexure Gainbit وPlux Crypto وHTX.
وحذرت الهيئة من أن هذه الكيانات “قد تُشكّل خطرًا أكبر” على المستهلكين بسبب عدم الامتثال لقواعد المملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال والترويج المالي.

رقابة أكثر صرامة بموجب قواعد 2023

في عام 2023، أدخلت الهيئة قواعد أكثر صرامة للترويج للعملات الرقمية، مُلزمةً الشركات التي تسوّق الأصول الرقمية للمستهلكين في المملكة المتحدة بما يلي: الحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي، اعتماد عروضها الترويجية من قِبل شركة مرخّصة، التسجيل بموجب لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كما يجب أن تتضمن عروض العملات الرقمية تحذيرات واضحة من المخاطر، وأن تمتثل لمعايير الشفافية وضوابط “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال. وتواجه الشركات المخالفة لهذه القواعد عقوبات مدنية، أو حظرًا تنظيميًا، أو تهمًا جنائية، مع احتمال سجن المديرين التنفيذيين في الحالات الشديدة.

HTX على قائمة تحذير هيئة السلوك المالي

لا تزال HTX مدرجة في قائمة تحذير الهيئة، التي تسلّط الضوء على الشركات غير المرخّصة والتي يُنصح المستهلكون بتجنب التعامل معها. وتشير الدعوى التنظيمية إلى Huobi Global وأربعة “أشخاص مجهولين”، في إشارة إلى أفراد قد يكونون من المالكين أو المشغلين أو المشرفين على التسويق والترويج.

الموازنة بين الابتكار وحماية المستثمرين

تؤكد الإجراءات الأخيرة لهيئة السلوك المالي التزامها بضمان ألا يأتي ابتكار العملات الرقمية على حساب سلامة المستهلك. بينما تواصل المملكة المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز تنافسي للأصول الرقمية، بما في ذلك تسهيل وصول الأفراد إلى سندات التداول بالعملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETNs)، تشدد الجهات التنظيمية في الوقت نفسه الرقابة على الامتثال للحد من الاحتيال ومخاطر السوق.

وبالنسبة لبورصات العملات الرقمية، الرسالة واضحة: للعمل في المملكة المتحدة أو الترويج للمستهلكين هناك، يجب الامتثال الكامل للتسجيل والشفافية، مع تحمل من يفشل في ذلك خطر الإجراءات القانونية وتضرر السمعة.