تيتان جلوبال.. نحو وقف عملياتها بسبب تهم مالية من الهيئة الأمريكية للأوراق المالية

مستشار الاستثمار في شركة التكنولوجيا المالية “تيتان جلوبال كابيتال مانجمنت” قد توصل إلى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة (SEC) لوقف أنشطتها، بالإضافة إلى مواجهتها لإنذار وعقوبات مالية. تأتي هذه الإجراءات نتيجة لتهم متعلقة بفشلها في ممارسات الإعلان والامتثال.

تركز ادعاءات هيئة الأوراق المالية على التصريحات المضللة المنشورة على موقع تيتان، والتي استندت إلى “الأداء الافتراضي”، مما يشكل انتهاكًا لقاعدة التسويق المعدلة للهيئة المدخلة حيز التنفيذ في ديسمبر 2020. وهذا يشكل أول حالة تقدم بشأنها تهم بموجب هذه القاعدة المعينة.

ووفقًا لما ذكره موقع “كوينتيليغراف”، أعلن عثمان نواز، مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في هيئة الأوراق المالية، أنه تم تعديل القاعدة لتسمح باستخدام مقاييس الأداء الافتراضي بشرط أن يلتزم المستشارون بتدابير مصممة لمنع الممارسات الاحتيالية. تعتبر هذه القضية مثالًا حذريًا لجميع المستشارين للامتثال.

قامت تيتان بالترويج لتوقعات “معدلة سنويًا” للأداء مشتقة من ثلاثة أسابيع من البيانات، تشير إلى عوائد محتملة تصل إلى 2700% لمنتجها تيتان كريبتو، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2021. كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية أن الشركة قدمت أيضًا بيانات غير واضحة بشأن حجز الأصول الرقمية وسياسات أخرى، في حين أهملت إقرار سياسات ملائمة لتداول الموظفين قبل أكتوبر 2022.