كراكن تحت تدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتهاكات القوانين المالية

تشير تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تحقق في ملف منصة كراكن للعملات الرقمية، وهي رابع أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث التداولات اليومية، بحثاً عن انتهاكات محتملة لقانون الأوراق المالية.

ووفقا لبلومبرغ، فإن التحقيق أصبح في مرحلة متقدمة ويمكن أن يؤدي إلى تسوية في المستقبل القريب، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر لم يذكر اسمه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها كراكن بسوء السلوك من قبل السلطات الفيدرالية.

صرح الرئيس التنفيذي، ديف ريبلي، في سبتمبر أنه ليس لديهم نية لإزالة أي عملات تم تصنيفها على أنها أوراق مالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

من المهم ملاحظة أن Kraken قد أغلقت فرعها في اليابان، وأوقفت خدمات تداول العملات الرقمية من خلال شركتها الفرعية “Payward Asia” وإلغاء التسجيل من وكالة الخدمات المالية اليابانية في 31 يناير 2023، حيث يخضع مجال العملات المشفرة للتوحيد.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت أيضاً مكتبها في أبو ظبي بعد فتحها لمدة تقل عن عام، بعد الحصول على ترخيص محلي. ويعد هذا القرار جزء من جهود إعادة الهيكلة، والتي تنطوي على خفض قوتها العاملة العالمية بنحو الثلث وتسريح معظم فريقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤثر على حوالي ثمانية موظفين.

في الآونة الأخيرة، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات نهجاً أكثر صرامة تجاه منصات العملات المشفرة. في يناير، وجهت اتهامات ضد Genesis وGemini لتقديم أوراق مالية غير مسجلة.

يؤكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن العديد من العملات الرقمية، باستثناء البيتكوين، تعتبر أوراقاً مالية غير مسجلة. في الواقع، الورقة المالية هي أداة مالية تستخدم لزيادة رأس المال في الأسواق العامة والخاصة.

زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات من جهودها لتنظيم قطاع العملات الرقمية، مع زيادة بنسبة 50٪ في عدد إجراءات الإنفاذ المتعلقة بالعملات الرقمية المتخذة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

كما أشار جينسلر إلى أن صناعة العملات الرقمية تفتقر بشكل كبير إلى الامتثال وأن اللوائح الحالية موجودة لحماية المستهلكين، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتأمين مصالح المستثمرين.

تولي السلطات الأمريكية اهتماماً وثيقاً لمنصات تداول العملات الرقمية، لا سيما في أعقاب انهيار FTX. كان انهيار المنصة بسبب مزاعم سوء الإدارة الجنائية، مما أدى إلى توجيه الاتهام إلى رئيسها التنفيذي السابق والمؤسس المشارك، سام بانكمان فرايد، بتهم تشمل الاحتيال على العملاء والمشاركة في مخطط لغسل الأموال.