الإفراج بكفالة عن مؤسسي CoinDCX في الهند بعد عدم وجود أدلة كافية ضدهم

منحت محكمة هندية مؤسسي منصة CoinDCX، سوميت غوبتا ونيراج خانديلوال، الإفراج بكفالة بعد أن قضت بعدم وجود أدلة كافية ظاهريًا ضدهما في شكوى احتيال تتعلق بإساءة استخدام مزعومة لعلامة المنصة التجارية من قبل منتحلين.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت محكمة الصلح في منطقة ثين بولاية ماهاراشترا، يوم الثلاثاء، قرار الإفراج عن مؤسسي CoinDCX الذين أُلقي القبض عليهما الأسبوع الماضي على خلفية قضية احتيال مزعومة بقيمة 71.60 لاخ روبية هندية (حوالي 86 ألف دولار أميركي).

وقد منحت المحكمة الكفالة بضمانة قدرها 50 ألف روبية لكل مؤسس، مستندةً إلى المبدأ القانوني القائل بأن "الكفالة هي الأصل، والسجن هو الاستثناء". وأشارت إلى أنه بناءً على الأدلة المعروضة أمامها، يحق للمتهمين الحصول على الإفراج لعدم وجود أدلة كافية ظاهريًا ضدهم.

سياق القضية والتحقيقات الجارية

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الهندية التحقيق في قضية احتيال أوسع نطاقًا، حيث يُزعم أن عدة أفراد انتحلوا صفة مسؤولين تنفيذيين في CoinDCX واستخدموا اسم الشركة لجمع الأموال من المستثمرين.

وأشارت المحكمة إلى أن المُشتكي لم يكن يعرف المؤسسين شخصيًا، بينما تعود القضية إلى بلاغ رسمي (FIR) قُدِّم في 16 مارس/آذار 2026 في مركز شرطة مومبرا ضد غوبتا وخانديلوال وأربعة آخرين بتهم تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والنصب.

تفاصيل الاحتيال المزعوم

وفقًا للشرطة، ادعى المُشتكي، مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا، أنه استثمر مبلغ 71,60,015 روبية هندية بين أغسطس 2025 ومارس 2026 في شراكة مزعومة بنظام الامتياز التجاري مرتبطة بـ CoinDCX، ووُعد بعوائد عالية.

وقال المُشتكي إنه حوّل الأموال نقدًا وعبر الإنترنت، لكنه لم يتلق العوائد الموعودة، وادعى أن الأموال اختُلست. إلا أن مسار القضية تغير بعد أن قدم إفادة خطية تفيد بأنه استرد المبلغ المتنازع عليه من أحد المتهمين الآخرين، وأنه لا يعرف مؤسسي CoinDCX الموقوفين شخصيًا، ما أصبح عاملًا محوريًا في منح الكفالة.

الدفاع يؤكد انتحال هوية المؤسسين

جادل محامو غوبتا وخانديلوال بأن المؤسسين لم يكن لهما دور مباشر في عملية الاحتيال المزعومة، وأن الجناة الحقيقيين انتحلوا صفة قيادة CoinDCX، مستخدمين أسمائهم وعلامة الشركة التجارية.

كما أشار الدفاع إلى أمر صادر عن محكمة دلهي العليا عام 2024 لصالح شركة Neblio Technologies، الشركة الأم لـ CoinDCX، للحد من الاستخدام غير المصرح به لاسم الشركة، مؤكدين أن المنصة نشرت تحذيرات واضحة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها لمستخدميها بشأن المحتالين.

التحقيق مستمر مع المتهمين الآخرين

أوضحت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد مكان الأربعة متهمين الآخرين والقبض عليهم. وقد أُلقي القبض على مؤسسي CoinDCX في بنغالورو قبل نقلهم إلى ثين، ثم أُفرج عنهما بكفالة بعد الاحتجاز الاحتياطي.

وفي بيان رسمي، نفت CoinDCX صحة محضر الشرطة ووصفت القضية بأنها جزء من مؤامرة أوسع نطاقًا تضم منتحلين صفة مؤسسي المنصة للاحتيال على المستثمرين، مؤكدة أن الأموال المزعومة ذهبت إلى حسابات خارجية لا علاقة لها بالشركة.

أهمية القضية لسوق الأصول الرقمية

تُظهر هذه القضية التحديات المستمرة التي تواجه منصات التداول الرقمية في الأسواق الناشئة، خصوصًا عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء المنصات المعروفة وهويات مسؤوليها لجذب المستثمرين.

وتبرز الحادثة مخاطر قانونية وسمعية هامة، لا سيما في الأسواق التي يسبق فيها انتشار العملات الرقمية آليات حماية المستثمرين، ما يجعل تعزيز الوعي، والتواصل الموثّق، ومراقبة العلامات التجارية من أولويات المنصات.

مع أن قرار المحكمة بالإفراج بكفالة لا يُنهي التحقيق الأساسي، إلا أنه يوضح قدرة المحاكم الهندية على تمييز المؤسسين الفعليين عن المحتالين. كما تؤكد الحادثة على ضرورة أن تكون منصات التداول الرقمية مستعدة للتعامل مع محاولات انتحال الهوية وحماية سمعة علامتها التجارية في ظل تزايد شعبية الأصول الرقمية.