السلطات التركية تحقق مع مؤسس FTX وتجمّد جميع أصوله

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى.
كما تم فتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried، وفقًا للبيان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء تحقيق الأسبوع الماضي في انهيار منصة التداول، التي كانت تدير شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.
إلى جانب FTX، تبحث الوكالة أيضًا في الأفراد والشركات المرتبطين بالمنصة، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية.
وكلا التحقيقين اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد، يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK)، وهو قسم تابع لوزارة الخزانة والمالية.

وفي هذا الصدد، سلّط وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، الضوء على المخاطر التي جلبتها الرقمنة جنبًا إلى جنب مع الفرص، محذرًا من ضرورة التعامل مع سوق العملات الرقمية “بأقصى قدر من الحذر”.
إضافةً إلى تركيا، تخضع مجموعة شركات FTX حاليًا للتحقيق في عدد من الولايات القضائية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وجزر الباهاما، حيث يقع مقرها الرئيسي، واليابان. كما شهدت المنصة والشركات التابعة لها تعليق تراخيصها في أسواق متعددة. وفقًا لتقرير حديث ، يجوز لسلطات جزر البهاما تسليم SBF إلى الولايات المتحدة للاستجواب.

هذا وأضافت الحكومة التركية منصات تداول العملات الرقمية إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد (AML / TF) في مايو 2021.