منصة KuCoin تواجه عقوبات مالية كبيرة بعد الاعتراف بالذنب

اعترفت منصة العملات الرقمية “كيو كوين – KuCoin”، التي تتخذ من سيشيل مقراً لها، في محكمة اتحادية بمانهاتن يوم الاثنين، بأنها كانت تعمل كمنشأة تحويل أموال بدون ترخيص. وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، ستدفع الشركة غرامة ومصادرات بقيمة 297.5 مليون دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي.
أقرت شركة Peken Global Ltd، وهي إحدى الكيانات الثلاثة التي تعمل تحت اسم KuCoin، بالذنب. وحكم القاضي الفيدرالي أندرو كارتر بغرامة قدرها 113 مليون دولار ومصادرة أموال بقيمة 184.5 مليون دولار. وتأتي هذه الإدانة في أعقاب لائحة اتهام وجهت في مارس 2024 إلى KuCoin ومؤسسيها الصينيين، تشون جان وكي تانغ.

هذا وزعم المدعون أن KuCoin أدارت أعمال تحويل أموال بدون ترخيص، وفشلت في تنفيذ برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال. وقد دخل كل من جان وتانغ في اتفاقيات مقاضاة مؤجلة، تسمح لهما بتجنب المزيد من الإجراءات القانونية شريطة استيفائهما لشروط محددة. وسيخسر كل منهما 2.7 مليون دولار كجزء من التسوية.
وفي هذا السياق، أعلن جان استقالته من جميع الأدوار في KuCoin، مشيرًا إلى أن القرار “يرفض جميع التهم” عند استيفاء شروط التسوية. وأكد أنه لا هو ولا تانغ كانا يهدفان إلى انتهاك القوانين الأمريكية. وتخطط KuCoin، بقيادة الرئيس التنفيذي الحالي BC Wong، للتركيز على التوسع العالمي. وأعرب جان عن تفاؤله بالمستقبل، قائلاً إنه ينوي استكشاف مشاريع جديدة في مجال البلوكتشين.

تأتي القضية ضد KuCoin بعد تسوية في ديسمبر 2023 مع الجهات التنظيمية في نيويورك، حيث وافقت المنصة على دفع غرامات بقيمة 22 مليون دولار ووقف العمليات في الولاية بسبب فشلها في التسجيل كوسيط للأوراق المالية والسلع.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة KuCoin تأتي ضمن حملة أميركية أوسع على منصات العملات الرقمية. في وقت سابق من هذا الشهر، أُمرت منصة BitMEX، التي تتخذ من سيشل مقرًا لها، بدفع 100 مليون دولار لفشلها في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.