بول أتكينز يستهدف مخطط إحتيالي في مجال الكريبتو بقيمة 198 مليون دولار

بعد يوم واحد فقط من أداء رئيسها الجديد، بول أتكينز، اليمين الدستورية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أول دعوى قضائية رئيسية لها تتعلق بالعملات الرقمية في ظل القيادة الجديدة، مستهدفةً ما وصفته بعملية احتيال ضخمة مغطاة بشعارات رنانة حول تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
اتهمت الهيئة يوم الثلاثاء راميل بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة PGI Global، بتدبير مخطط احتيالي بقيمة 198 مليون دولار يشبه مخطط بونزي، حيث زُعم أنه ضلل آلاف المستثمرين بوعود بأنظمة تداول متطورة وعوائد مضمونة. وتشير الشكوى، المقدمة أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، إلى أن بالافوكس استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياة مترف ومكافأة المقربين، بدلاً من تداول العملات الرقمية أو الفوركس.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ملفاتها القضائية: “لم تُشغّل PGI Global منصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي قط، بل وُجّهت رؤوس أموال المستثمرين إلى دورة من المدفوعات والرفاهية الشخصية”.

سراب رقمي

بين أوائل عام 2020 وأواخر عام 2021، باعت شركة PGI Global، المعروفة سابقًا باسم PGI Global UK Ltd، ما يُعرف بـ”باقات عضوية” تعد بعوائد تصل إلى 200%، مدعومةً بمحرك تداول آلي وهمي للعملات الرقمية والفوركس. وتزعم الهيئة أن الشركة لم تُجرِ سوى القليل من التداول الفعلي أو لم تُجرِ أي تداول، معتمدةً بدلاً من ذلك على هيكل بونزي تقليدي يتم فيه دفع العوائد من أموال المستثمرين الجدد.
وامتد الخداع إلى إنشاء لوحات معلومات مزيفة ونشاط محاكي للعملات الرقمية، مصمم لإبقاء المستثمرين مدمنين ومطمئنين. ووفقًا للتقارير، حوّل بالافوكس أكثر من 57 مليون دولار من العملات الورقية والبيتكوين إلى الإثراء الشخصي ولصالح أفراد عائلته والمقربين منه.
من بين الغنائم المزعومة: منزل بقيمة 1.7 مليون دولار في لاس فيغاس، عدة سيارات فاخرة من بينها لامبورغيني، ومجوهرات من كارتييه تزيد قيمتها عن مليون دولار. كما شملت الدعوى زوجة بالافوكس ووالدته وصهره، بهدف استعادة أصول مثل سيارة رينج روفر، ومنتجات مصممة، ومدفوعات رهن عقاري.

كشف شبكة دولية

رغم أن مقر شركة PGI Global كان في الولايات المتحدة، إلا أنها خضعت لتدقيق خارجي أيضاً. ففي عام 2022، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الشركة بعد ثبوت إدارتها لمخطط استثماري احتيالي. وخلال ذروة نشاطها، جمعت الشركة أكثر من 612 ألف جنيه إسترليني (حوالي 815 ألف دولار أميركي) من مستثمرين بريطانيين فقط.
ومع تعذر السحب وتوقف المدفوعات، بدأت الشكاوى تتدفق، مما أدى إلى فتح تحقيقات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبحسب السلطات، رفض بالافوكس التعاون مع المحققين، مما أدى إلى مصادرة موقع PGI Global الإلكتروني بأمر من المحكمة، بتنفيذ من وزارتي العدل والخزانة.

إشارة تحذيرية لإنفاذ قوانين العملات الرقمية

ُتعد هذه القضية خطوة مبكرة مهمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية برئاسة بول أتكينز، وتبرز التركيز المستمر على مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية وعروض الأوراق المالية غير المسجلة.
وفي هذا السياق، قالت لورا دالارد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني في الهيئة: “إن ادعاءاته الكاذبة بخبرته في قطاع العملات الرقمية والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي تُخفي عملية احتيال دولية في الأوراق المالية”.

بالإضافة إلى المطالبة بعقوبات مدنية واستعادة أموال المستثمرين بالكامل، تسعى الهيئة لمنع بالافوكس من المشاركة مستقبلاً في أي عروض عملات رقمية أو أوراق مالية عبر نماذج التسويق متعدد المستويات (MLM). كما وُجهت إليه اتهامات جنائية موازية من قبل المدعين الفيدراليين.
مع تصاعد الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية، تُمثل قضية PGI Global تذكيرًا صارخًا بأن الخط الفاصل بين الابتكار والخداع قد يكون دقيقًا للغاية، وأن العواقب قد تكون وخيمة.