ملف "FTX": إليسون ووانغ يعترفان بالاحتيال أمام المحكمة الأميركية!

أقر واعترف كل من الشريك المؤسس لشركة “أف تي أكس- FTX” غاري وانغ والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة “ألاميدا للأبحاث” كارولين إليسون بالجرم في تهم فيدرالية في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك، حسبما كشف المدعي العام الأميركي داميان ويليامز في رسالة يوم الأربعاء.

وكشف أيضاً قائلاً: “أُعلن أن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد وجهت اتهامات ضد كارولين إليسون وغاري وانغ فيما يتعلق بأدوارهما في عمليات الاحتيال التي ساهمت في انهيار FTX. وقد أقر كل من السيدة إليسون والسيد وانغ بالذنب في هذه التهم وكلاهما يتعاونان مع المحكمة.”

وبناءً على ما كشفه، يتعاون كلا الشخصين الآن في تحقيق وزارة العدل مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد.

وأقر وانغ بأنه “مذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي في السلع وفي الأوراق المالية. وأقرت إليسون بأنها مذنبة كذلك في تهمتين بالاحتيال السلكي، والتآمر لارتكاب الاحتيال أيضاً في السلع والأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

وقد تم نشر التهم في الليلة نفسها التي كان فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد، في طريقه من جزر البهاما إلى نيويورك ، حيث يواجه ثماني تهم جنائية فيدرالية من نفس المدعين العامين الذين حققوا مع إليسون ووانغ. تم التوقيع على اتفاقيات الاعتراف الإقرار بالذنب بين الثنائي يوم الاثنين، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يعود فيه سام إلى الولايات المتحدة قبل أن تتحول جلسة الاستماع في محكمة في جزر البهاما إلى فوضى.

“كما قلت الأسبوع الماضي، هذا التحقيق مستمر إلى حد كبير” ، قال ويليامز المدعي العام الأمريكي في رسالة مسجلة مسبقاً.

وقال محامي وانغ في بيان “قبل غاري المسؤولية عن أفعاله ويأخذ على محمل الجد التزاماته كشاهد متعاون”.

ولم يرد محامي إليسون على الفور على طلب CNBC للتعليق. ورفض متحدث باسم محيط بانكمان-فرايد الإدلاء بالتعليق كذلك.

في الوقت نفسه، قد لا يكون اعتراف إليسون بالذنب مؤخرا وتعاونها مع المحكمة مفاجئاً بالنسبة للبعض، بالنظر إلى أنه تم رصدها في مقهى على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مكتب المدعي العام الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك في 5 ديسمبر.

أيضاً، من المهم ملاحظة أن سام-SBF تم تسليمه رسمياً من حجز جزر البهاما إلى السلطات الأمريكية في 21 ديسمبر بعد أن تنازل عن حقه في عملية تسليم رسمية كان من الممكن أن تستغرق أسابيع.

وادعى محاميه أنه أراد تسريع العملية لأنه مهتم حالياً “بتحسين وتصحيح حال العملاء المتضررين جراء إفلاس أف تي أكس”.