مكافحة غسيل الأموال
- أخبار المنطقة

باكستان والإمارات توسّعان التعاون لمكافحة غسل الأموال والأصول غير المشروعة
أعلن مسؤولون، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أن المكتب الوطني للمساءلة في باكستان (NAB) يجري مباحثات مع سلطات دولة…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية

مخاوف الأمم المتحدة حول “تيذر” تسلّط الضوء على تحديات غسيل الأموال والاحتيال
أثار مقالٌ حديثٌ في صحيفة فايننشال تايمز، تناول مخاوفًا أبدتها الأمم المتحدة حول عملة “تيذر”، انتباهًا إلى التحديات الفريدة التي…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية

قبرص تعزز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية وفقًا لمجموعة العمل المالي
تدرس قبرص، المعروفة بموقفها الصديق للعملات الرقمية في أوروبا، تشديد لوائحها التنظيمي في قطاع الكريبتو. وفي الواقع، تخطط وزارة المالية…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية

اليابان تفرض إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية
قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم، فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال اعتبارا من الأول من يونيو المقبل لتتبع معاملات…
أكمل القراءة »



