مخاوف الأمم المتحدة حول “تيذر” تسلّط الضوء على تحديات غسيل الأموال والاحتيال

أثار مقالٌ حديثٌ في صحيفة فايننشال تايمز، تناول مخاوفًا أبدتها الأمم المتحدة حول عملة “تيذر”، انتباهًا إلى التحديات الفريدة التي تواجه قطاع العملات الرقمية فيما يتعلق بغسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا.
يشير تقرير الأمم المتحدة، الذي يركز على استخدام عملة “تيذر” المستقرة في عمليات احتيال مختلفة، بما في ذلك عملية “ذبح الخنازير”، إلى إعادة التفكير في التوقعات الأوسع الموضوعة على العملات الرقمية مقارنة بالنظم المصرفية التقليدية واقتصاديات النقد.

يفتح تقرير الأمم المتحدة، مع صحة مخاوفه، نافذةً على خطاب أوسع حول التوقعات من قطاع العملات الرقمية. وكجهة تعبر عن وجهة النظر، فإن التوقع هو أن يواجه قطاع العملات الرقمية مطالب تتجاوز في بعض الأحيان تلك المفروضة على النظم المصرفية التقليدية واقتصاديات النقد.
أصبحت “تيذر” لاعبًا مهمًا في سوق العملات الرقمية. فتوفر العملة المستقرة، المرتبطة بالدولار الأميركي، معاملات سريعة ولا رجعة فيها على البلوكتشين، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمعاملات المشروعة والأنشطة الإجرامية.
ومن هذا المنظور، فإن التدقيق الذي تجريه الأمم المتحدة يدفع إلى إعادة تقييم ما إذا كانت التوقعات من قطاع العملات الرقمية عادلة، نظراً للمشهد التنظيمي المتطور والتكتيكات الإجرامية التي يتصارع القطاع معها. تثير المقارنة مع الأنظمة المصرفية التقليدية، التي واجهت حصتها من الغرامات بسبب غسيل الأموال، تساؤلات حول ما إذا كانت منصات العملات الرقمية تخضع لمعايير أعلى.

ردًا على ذلك، أعربت شركة “تيذر” عن خيبة أملها في تقييم الأمم المتحدة، مؤكدة على تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون العالمية مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وUSSS. وتسلّط الشركة الضوء على التزامها بمراقبة الأنشطة غير المشروعة ومكافحتها، وتعرض الحالات التي جمدت فيها مبالغ كبيرة مرتبطة بالمؤسسات الإجرامية.

يأخذ السرد منعطفًا نحو التحديات الأوسع التي يواجهها قطاع العملات الرقمية ككل. ويفتقر تحليل الأمم المتحدة، وفقًا لشركة “تيذر”، إلى الاعتراف بإمكانية تتبع ممثلات “تيذر” الرقمية وسجل الشركة المثبت في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. تدعو “تيذر” الأمم المتحدة إلى المشاركة في حوار تعاوني لفهم تقنية البلوكتشين وإمكاناتها بشكل أفضل في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.