anti-money laundering rules
- أخبار عالمية
اليابان تفرض إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية
قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم، فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال اعتبارا من الأول من يونيو المقبل لتتبع معاملات…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
باكستان تحظر التداول بالعملات الرقمية
أعلنت نائبة وزير الإيرادات والمالية في باكستان، ” آيس جوس باشا”، أنه سيتم حظر خدمات التداول بالعملات الرقمية المتاحة على…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
بعد توقيفه.. مؤسس منصة Bitzlato يطلب المساعدة من مجتمع الكريبتو
يسعى مؤسس منصة العملات الرقمية “بيتزلاتو – Bitzlato، “أناتولي ليجكوديموف”، الذي يواجه قضية غسيل أموال في الولايات المتحدة ، للحصول…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
خضوع بنك Signature لتحقيقات تتعلق بغسل الأموال قبل انهياره
وفقًا لمصادر مطلعة، ورد أن بنك “سيجنتشر – “Signature الصديق للعملات الرقمية كان قيد التحقيق من قبل هيئتين حكوميتين أميركيتين…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الهند تواصل التضييق على قطاع العملات الرقمية وتفرض أحكام غسل الأموال
فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات الرقمية، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الاتحاد الأوروبي يعزز قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية
توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في 29 يونيو، إلى اتفاق مؤقت بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال التي تنطبق على عدد كبير…
أكمل القراءة »
