الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان شبكة غسيل أموال عالمية بالعملات الرقمية

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك يوم الأربعاء عن تفكيك شبكة غسيل أموال عالمية معقدة كانت تستخدمها عصابات إجرامية روسية لتجنب العقوبات المفروضة عليها. وأكدت السلطات البريطانية أن هذه الشبكة، التي امتدت إلى 30 دولة، كانت تغسل أموالاً طائلة لصالح تجار مخدرات ومجرمين وحتى جواسيس. وقد أطلق على هذه العملية المشتركة بين الدول اسم “زعزعة الاستقرار”.
أدت عملية “زعزعة الاستقرار” التي شملت تعاونًا دوليًا بين بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة، إلى اعتقال 84 شخصًا ومصادرة أصول بقيمة تزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك العملات الرقمية. امتدت هذه الشبكة الإجرامية المعقدة من بريطانيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ووفرت الدعم المالي للعديد من الجرائم الخطيرة والمنظمة في جميع أنحاء العالم. وفي خطوة موازية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء هذه الشبكة الذين ساعدوا النخبة الروسية على استخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا.

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجموعة TGR، وهي شبكة دولية معقدة مكونة من خمسة أفراد وأربعة كيانات، كانت متورطة في عمليات واسعة النطاق للتحايل على العقوبات. استخدمت هذه المجموعة، بالتعاون مع شبكة أخرى تُعرف باسم “Smart”، الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي، لمساعدة النخبة الروسية على تجنب العقوبات المفروضة عليها وتحصيل ثروات طائلة. وبحسب برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، فإن هذه المجموعة كانت تسعى إلى إثراء نفسها والكرملين.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام للعمليات في وكالة مكافحة الجرائم المالية، “روب جونز”: “للمرة الأولى، تمكنا من كشف الستار عن شبكة معقدة تربط بين النخبة الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء بالعملات المشفرة وعصابات المخدرات في المملكة المتحدة. كان الخيط الذي يربط هذه الأطراف المتباينة، القوة المشتركة لـ Smart وTGR – مخفيًا عن الأنظار حتى الآن، ولكن بفضل جهودنا المشتركة، تمكنا من رسم خريطة كاملة لهذه الشبكة الإجرامية”.
هذا وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركة سمارت، التي كانت برئاسة إيكاترينا جدانوفا، شخصية محورية في الشبكة، كانت تلعب دوراً حيوياً في غسيل الأموال. سبق أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على جدانوفا لمساعدتها عميلاً روسياً في تحويل الأموال إلى أوروبا الغربية بطرق احتيالية. وأضافت الوزارة أن مكان وجود جدانوفا حالياً غير معروف.