FATF
- أخبار عالمية
70٪ من السلطات القضائية تفتقر لتنظيم قطاع العملات الرقمية
في مقابلة مع “كوين ديسك، كشف رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، السيد ت. راجا كومار، أن أقل من 30٪ من…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
“المركزي”: إعلان “فاتف” تتويج لجهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” عن استكمال الدولة لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الرقمية: دور التحول الرقمي في اجتماع مجموعة العمل المالي
عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الدوري في فبراير 2024، وهو ملتقى مهم يجمع قادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
بانتظار نتائج اجتماع المجموعة المالية (FATF): الامارات على أبواب الخروج من اللائحة الرمادية
أصبح من المتوقع ان تعلن مجموعة العمل المالي (FATF) في نهاية اجتماعها العام، الذي يبدأ عمله اليوم في باريس ويستمر…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تحدث قواعد مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئة الرقابية للخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) اليوم عن تحديثات هامة لقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. توفر هذه…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
تركيا تدرس فرض ضرائب على العملات الرقمية
تدرس تركيا لوائح جديدة لسوق العملات الرقمية، مع التركيز على الترخيص والضرائب، حيث يتمثَّل الهدف في إزالة البلاد من “القائمة…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
قبرص تعزز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية وفقًا لمجموعة العمل المالي
تدرس قبرص، المعروفة بموقفها الصديق للعملات الرقمية في أوروبا، تشديد لوائحها التنظيمي في قطاع الكريبتو. وفي الواقع، تخطط وزارة المالية…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
نظرة شاملة على “قاعدة السفر” في قطاع العملات الرقمية في الإمارات
نظمت “أنلوك بلوكتشين” حلقة نقاش إفتراضية استضافت فيها VAF Compliance، بأدارة رئيسها التنفيذي “جيلسون كوستا”، ناقش فيها خبراء قطاع الأصول…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال تنتقد قطر لعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد منصات الكريبتو
انتقدت هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) مصرف قطر المركزي (QCB) لبذل القليل من الجهد لفرض لوائحه…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
باكستان تحظر التداول بالعملات الرقمية
أعلنت نائبة وزير الإيرادات والمالية في باكستان، ” آيس جوس باشا”، أنه سيتم حظر خدمات التداول بالعملات الرقمية المتاحة على…
أكمل القراءة »