مكافحة غسل الأموال
- أخبار عالمية
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مكافحة غسل الأموال في مجال الكريبتو
تمّ توسيع إرشادات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل شركات العملات الرقمية الأوروبية بعد قرارٍ من هيئة الرقابة…
Read More » - أخبار المنطقة
هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تحدث قواعد مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئة الرقابية للخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) اليوم عن تحديثات هامة لقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. توفر هذه…
Read More » - أخبار حكومية
باكستان تحظر التداول بالعملات الرقمية
أعلنت نائبة وزير الإيرادات والمالية في باكستان، ” آيس جوس باشا”، أنه سيتم حظر خدمات التداول بالعملات الرقمية المتاحة على…
Read More » - أخبار عالمية
بعد توقيفه.. مؤسس منصة Bitzlato يطلب المساعدة من مجتمع الكريبتو
يسعى مؤسس منصة العملات الرقمية “بيتزلاتو – Bitzlato، “أناتولي ليجكوديموف”، الذي يواجه قضية غسيل أموال في الولايات المتحدة ، للحصول…
Read More » - أخبار عالمية
خضوع بنك Signature لتحقيقات تتعلق بغسل الأموال قبل انهياره
وفقًا لمصادر مطلعة، ورد أن بنك “سيجنتشر – “Signature الصديق للعملات الرقمية كان قيد التحقيق من قبل هيئتين حكوميتين أميركيتين…
Read More » - أخبار عالمية
الهند تواصل التضييق على قطاع العملات الرقمية وتفرض أحكام غسل الأموال
فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات الرقمية، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.…
Read More » - أخبار عالمية
“بينانس” خصّصت 346 مليون دولار من البيتكوين لمنصة Bitzlato
أظهرت بيانات البلوكتشين التي اطلعت عليها “رويترز” أن عملاقة العملات الرقمية “بينانس” خصصت حوالي 346 مليون دولار من عملة البيتكوين…
Read More » - أخبار عالمية
إعتقال مؤسس منصة Bitzlato للتداول بالعملات الرقمية.. فما علاقة “بينانس”؟
بعد حملة دولية واسعة النطاق على منصة Bitzlato للعملات الرقمية، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مؤسس المنصة، “أناتولي ليجكوديموف” وهو…
Read More » - أخبار عالمية
السلطات التركية تحقق مع مؤسس FTX وتجمّد جميع أصوله
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam…
Read More » - أخبار عالمية
بعد غسلها أكثر من 7 مليارات دولار.. أميركا تفرض عقوبات على Tornado Cash
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركة Tornado Cash، وهي بمثابة “خلاط رقمي”، متهمة باستخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات…
Read More »
