الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مكافحة غسل الأموال في مجال الكريبتو
تمّ توسيع إرشادات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل شركات العملات الرقمية الأوروبية بعد قرارٍ من هيئة الرقابة المصرفية في المنطقة.
كشفت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) في 16 يناير إنَّ المبادئ التوجيهية المعدَّلة تهدف إلى مساعدة مقدِّمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) على تحديد مخاطر تعرُّضهم للجرائم المالية بسبب “عملائهم ومنتجاتهم وقنوات التسليم والمواقع الجغرافية”.
كما توضح الإرشادات كيف يجب على شركات العملات الرقمية تعديل تدابير مكافحة الجريمة المالية، والتي يمكن أن تشمل “استخدام أدوات تحليل البلوكتشين”؛ علماً بأنَّه سيجري تطبيق الإرشادات اعتباراً من 30 ديسمبر.
ادَّعت الهيئة أيضاً أنَّ التعديلات الأخيرة تمثِّل “خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الاتحاد الأوروبي للجريمة المالية” و”تنسِّق النهجَ” لشركات العملات الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد للتخفيف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ستضيف الإرشادات المحدَّثة مخاطر وتوجيهات خاصة بالعملات الرقمية وشركات العملات الرقمية إلى الشركات المالية التي تحتفظ بالعملات الرقمية أو تخدم شركات العملات الرقمية.
كما أضافت الهيئة إرشادات تقييم مخاطر الجرائم المالية مع شركات العملات الرقمية الموجَّهة للنظر في المخاطر المحتملة المرتبطة بـ “الميزات المعززة لإخفاء الهوية”، والمحافظ ذاتية الاستضافة، والمنصات اللامركزية، والمنتجات التي تسمح بالتحويلات بين الشركة وهذه الخدمات.
