أخبار عالميةأصول ممثلة رقميًاإختيار المحررشركات

خضوع بنك Signature لتحقيقات تتعلق بغسل الأموال قبل انهياره

وفقًا لمصادر مطلعة، ورد أن بنك “سيجنتشر – “Signature الصديق للعملات الرقمية كان قيد التحقيق من قبل هيئتين حكوميتين أميركيتين قبل إغلاقه.
كانت وزارة العدل تبحث فيما إذا كان البنك قد اتخذ تدابير كافية للكشف عن أي نشاط محتمل لغسل الأموال من قبل عملائه.
ولوحظ أن الهيئة التنظيمية كانت قلقة بوجه خاص بشأن ما إذا كان المصرف يتخذ تدابير وقائية لرصد لمراقبة المعاملات عن كثب بحثاً عن “علامات إجرامية” والتأكد من أصحاب الحسابات بالشكل الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تجري تحقيقًا منفصلاً في البنك. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات. ومن غير الواضح متى بدأت التحقيقات وما هو تأثيرها، إن وجد، على القرار الأخير الذي اتخذه المنظمون في ولاية نيويورك بإغلاق البنك.

وفقًا لـ “كوينتلغراف”، ادعى عضو مجلس إدارة سابق في Signature Bank، “فرانك بارني” في 13 مارس، أن المنظمين كانوا يعتزمون نقل “رسالة مناهضة للعملات الرقمية”. وأكد فرانك أن انهيار البنك لم يكن قائمًا على الإفلاس الأساسي.
هذا و أفادت التقارير أن المنظمين سيقومون بالنظر عن كثب إلى الأحداث التي أدت إلى انهيار البنك، عن طريق تدقيق الملفات التي كشفت عن بيع أسهم بنك SVB من قبل الرئيس التنفيذي جريج بيكر والمدير المالي دانيال بيك قبل أسبوعين من انهيار البنك.
والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تعلق رسمياً على هذه الأمور، إلا أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر قال في 12 مارس أن الهيئة “ستجري التحقيقات وستتخذ إجراءات إنفاذ إذا ما وجدت انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى