مكافحة غسل الأموال الرقمية
- أخبار عالمية
سويسرا تحذر من مخاطر غسل الأموال عبر العملات الرقمية
حذرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية من تزايد مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. في تقريرها السنوي لمراقبة المخاطر…
Read More » - أخبار عالمية
الأمم المتحدة تكشف عن عملية غسل أموال كورية شمالية بقيمة 147.5 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية
وفقًا لأعمال سرية لمراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، قامت كوريا الشمالية بغسل مبلغ 147.5 مليون…
Read More » - أخبار حكومية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الرقمية: دور التحول الرقمي في اجتماع مجموعة العمل المالي
عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الدوري في فبراير 2024، وهو ملتقى مهم يجمع قادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
Read More » - أخبار عالمية
هونغ كونغ تُحكم قبضتها على تداول العملات الرقمية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال
ستُطبق حكومة هونغ كونغ قواعد أكثر صرامة على تداول العملات الرقمية خارج البورصة من خلال إخضاعها لنفس متطلبات مكافحة غسل…
Read More » - أخبار عالمية
الصين تسعى لتعزيز مكافحة غسل أموال العملات الرقمية
تعتزم الصين إجراء تعديلاً كبيراً على لوائح مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، وسْطَ دعواتٍ لمزيدٍ من التدقيق…
Read More » - أخبار حكومية
الولايات المتحدة تزيل شرطين من مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال الرقمية
ألغت حكومة الولايات المتحدة بندين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، كان قد تم وضعهما لمعالجة مخاوف تتعلق بمكافحة غسل…
Read More »
