الولايات المتحدة تضبط منصات رقمية مرتبطة بغسيل أموال بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأميركية، في خطوةٍ نوعيةٍ لمكافحة الجرائم المالية الدولية، عن مصادرة مواقع إلكترونية تابعة لثلاث منصات للعملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملةٍ واسعة النطاق تستهدف القضاء على عمليات غسل الأموال التي ينفذها مجرمون روس، حيث يُزعم أن هذه المنصات سهلت معاملات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 800 مليون دولار.
وفي بيانٍ رسمي، أشارت الوزارة إلى تعاونها مع وزارة الخزانة والخدمة السرية وشركاء دوليين لكشف الستار عن لائحة اتهام موجهة ضد المواطن الروسي سيرغي إيفانوف، المعروف باسم “تاليون”، والذي يُشتبه في تشغيل شبكة من خدمات غسل الأموال مخصصة لخدمة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك هجمات الفدية وتجارة المخدرات عبر الشبكة المظلمة.
كما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى المواطن الروسي تيمور شاخماميتوف، المعروف باسم “جوكر ستاش”، بإنشاء وإدارة موقع “جوكر ستاش”، أحد أكبر أسواق البيانات المسروقة لبطاقات الدفع في التاريخ.
وبالتزامن مع ذلك، يُزعم أن إيفانوف، وهو شخصية رئيسية في هذه الشبكة، أدارمنصات للعملات الرقمية مثل UAPS وPinPays وPM2BTC، والتي سهلت معاملات بأصول رقمية تجاوزت قيمتها 1.15 مليار دولار.
هذا وكشف تحليل أجرته السلطات عن أن 32% من عملة البيتكوين التي تتعامل بها المنصات كانت مرتبطة بنشاط إجرامي، بما في ذلك أكثر من 158 مليون دولار في عمليات احتيال وأكثر من 8.8 مليون دولار من مدفوعات برامج الفدية.
وبالتزامن مع الإجراءات الأميركية، صادرت السلطات الهولندية الخوادم التي تستضيف PM2BTC وCryptex، واستردت أكثر من 7 ملايين دولار من العملات المشفرة، وفقًا لما زعمته وزارة العدل.
ووفقًا للائحة الاتهام، سهلت Cryptex، وهي منصة كريبتو أخرى مرتبطة بغسيل الأموال، معاملات بقيمة 1.4 مليار دولار، منها 31% مرتبطة بسلوك إجرامي.
كما حصلت هيئة الخدمة السرية الأميركية على إذن قضائي لمصادرة نطاقات UAPS وPM2BTC وCryptex. ويرى زوار المواقع الآن إشعارًا حكوميًا يشير إلى المصادرات.
إلى ذلك، أعلنت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان صحفي أن الإجراءات المتخذة اليوم تُظهر التزام الوزارة المستمر بكبح جماح الجهات الفاعلة السيبرانية الضارة وشبكاتها الإجرامية. وأضافت موناكو: “يُزعم أن المواطنين الروس المتهمين اليوم قد سرقوا ملايين الدولارات من خلال عمليات غسيل أموال واسعة النطاق”.
