US Department of Justice
- أخبار عالمية
وزارة العدل الأميركية تسعى لاسترداد 13 مليون دولار من تبرعات FTX السياسية
سعت وزارة العدل الأميركية إلى استرداد ما يصل إلى 13.25 مليون دولار من التبرعات السياسية التي قدمها مسؤولون تنفيذيون سابقون…
Read More » - أخبار عالمية
الولايات المتحدة تضبط منصات رقمية مرتبطة بغسيل أموال بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأميركية، في خطوةٍ نوعيةٍ لمكافحة الجرائم المالية الدولية، عن مصادرة مواقع إلكترونية تابعة لثلاث منصات للعملات الرقمية.…
Read More » - أخبار عالمية
وزارة العدل الأميركية تكلّف FRA بمراقبة امتثال “بينانس” للوائح التنظيمية
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية قد كلّفت شركة استشارية دولية تُعرف باسم (FRA) بمهمة مراقبة امتثال منصة العملات…
Read More » - أخبار عالمية
نقل 2 مليار دولار من البيتكوين من وزارة العدل الأميركية إلى “كوين بيس”
في تطور كبير، قامت حكومة الولايات المتحدة بتحويل 30,174.70349604 وحدة بيتكوين إلى “كوين بيس برايم ديبوزيت”. ويؤكد التحويل، الذي يصل…
Read More » - أخبار عالمية
وزارة العدل الأميركية تستعد لشنّ هجوم على الأعمال الرقمية غير المشروعة
تَعِد واحدة من أهم الجهات المنظمة لقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة بشنّ حملة على السلوك غير المشروع على المنصات…
Read More » - أخبار عالمية
“بينانس” تواجه تحقيقاً بشأن أموال المواطنين الروس
تجري الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن احتمالية سماح منصة “بينانس” للتداول بالعملات الرقمية، للمواطنين الروس بتحويل أموالهم بشكل “غير قانوني” بشكل…
Read More »
