مكافحة غسل الأموال
- أخبار عالمية
“بينانس” خصّصت 346 مليون دولار من البيتكوين لمنصة Bitzlato
أظهرت بيانات البلوكتشين التي اطلعت عليها “رويترز” أن عملاقة العملات الرقمية “بينانس” خصصت حوالي 346 مليون دولار من عملة البيتكوين…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
إعتقال مؤسس منصة Bitzlato للتداول بالعملات الرقمية.. فما علاقة “بينانس”؟
بعد حملة دولية واسعة النطاق على منصة Bitzlato للعملات الرقمية، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مؤسس المنصة، “أناتولي ليجكوديموف” وهو…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
السلطات التركية تحقق مع مؤسس FTX وتجمّد جميع أصوله
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
بعد غسلها أكثر من 7 مليارات دولار.. أميركا تفرض عقوبات على Tornado Cash
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركة Tornado Cash، وهي بمثابة “خلاط رقمي”، متهمة باستخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الاتحاد الأوروبي يعزز قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية
توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في 29 يونيو، إلى اتفاق مؤقت بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال التي تنطبق على عدد كبير…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
هيئة الأوراق المالية الإماراتية تقترب من إصدار الإطار التنظيمي للأصول الإفتراضية
صرحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة في بيانٍ عبر الموقع الرسمي، بأنها باتت قريبة من إصدار الإطار…
أكمل القراءة »