مجموعة العمل المالي
- أخبار عالمية
تركيا تقترح قانونًا لتنظيم العملات الرقمية استجابة لمراجعة مجموعة العمل المالي
قدّم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان في 16 مايو 2024 يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في…
Read More » - أخبار حكومية
جزر فيرجين البريطانية تسعى لمواءمة قوانين الأعمال مع أفضل الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال
أطلقت لجنة الخدمات المالية في جزر فيرجين البريطانية (FSC) عملية تشاور بشأن إجراء تعديلات إضافية على قانون الشركات التجارية في…
Read More » - أخبار عالمية
70٪ من السلطات القضائية تفتقر لتنظيم قطاع العملات الرقمية
في مقابلة مع “كوين ديسك، كشف رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، السيد ت. راجا كومار، أن أقل من 30٪ من…
Read More » - أخبار المنطقة
“المركزي”: إعلان “فاتف” تتويج لجهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” عن استكمال الدولة لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها…
Read More » - أخبار حكومية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الرقمية: دور التحول الرقمي في اجتماع مجموعة العمل المالي
عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الدوري في فبراير 2024، وهو ملتقى مهم يجمع قادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
Read More » - أخبار حكومية
بانتظار نتائج اجتماع المجموعة المالية (FATF): الامارات على أبواب الخروج من اللائحة الرمادية
أصبح من المتوقع ان تعلن مجموعة العمل المالي (FATF) في نهاية اجتماعها العام، الذي يبدأ عمله اليوم في باريس ويستمر…
Read More » - أخبار عالمية
قبرص تعزز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية وفقًا لمجموعة العمل المالي
تدرس قبرص، المعروفة بموقفها الصديق للعملات الرقمية في أوروبا، تشديد لوائحها التنظيمي في قطاع الكريبتو. وفي الواقع، تخطط وزارة المالية…
Read More »
