أخبار عالميةقوانين وإجراءات

“فاتف-FATF” صنّفت “جبل طارق” ضمن دول القائمة الرمادية

صنفت هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف-FATF”، منطقة “جبل طارق” ضمن مناطق «القائمة الرمادية». وفاتف هي الجهة التي تحث السلطات على إثبات فرض الدولة «بنشاط ونجاح» عقوبات ومصادرات في حالات المخالفات المالية بعد التحقيقات المالية. وقد أعلن قرار وضع “جبل طارق” في القائمة الرمادية بعد ظهر الجمعة الفائت.

وصرحت فاتف، التي يقع مقرها في باريس أنه قد “تم إضافة إقليم جبل طارق البريطاني إلى قائمة المناطق التي تقع تحت المراقبة المتشددة، والتي يشار إليها غالبًا باسم القائمة الرمادية.”

ونتيجةً لذلك، اعتمد المسؤولون في جبل طارق خطة عمل بشأن هذه المسألة.

وأوضح ماركوس بليير رئيس فاتف أن “جبل طارق بحاجة إلى اتخاذ عدد من الخطوات بما في ذلك التركيز على حراس النظام المالي ومشغلي المقامرة والمحامين. إذ في الوقت الحالي، لا يطبق المشرفون غرامات كافية على مخالفات غسيل الأموال.

ويضيف: “هذا الإجراء مهم لأن قطاع المقامرة في جبل طارق كبير ويستهدف السلطات القضائية الأجنبية.”

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى