الولايات المتحدة وبريطانيا تحققان في تحويل عملات “تيذر” بقيمة 20 مليار دولار إلى روسيا
تجري الولايات المتحدة وبريطانيا تحقيقات حول تحويلات عملات رقمية بقيمة 20 مليار دولار عبر منصة روسية، وذلك كجزء من جهودهما لوقف الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تم تحويل الأموال عبر منصة “غارانتيكس” في موسكو باستخدام العملة الرقمية “تيذر”.
وتأتي هذه التحقيقات بعد فرض واشنطن ولندن عقوبات على “غارانتيكس” للاشتباه في تسهيلها ارتكاب جرائم مالية ومعاملات غير مشروعة في روسيا.
وتُظهر هذه الحادثة صعوبة وقف تدفق الأموال إلى روسيا بالكامل، على الرغم من نظام العقوبات الشامل الذي تم فرضه. وتمكنت روسيا من تفادي الانهيار الاقتصادي الكبير من خلال بناء شبكة واسعة من الحلول البديلة، بما في ذلك عمليات الشحن البحري لنفطها، وتبادل التكنولوجيا عبر دول ثالثة، ومعاملات العملات الرقمية.
هذا وتسعى إدارة بايدن منذ بدء الحرب إلى تضييق الخناق على منصات العملات الرقمية، مثل “غارانتيكس”، لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات.
وتعتبر هذه التحويلات، إن ثبتت صحتها، واحدة من أكبر عمليات انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التوصل إلى نتائج قاطعة قد يستغرق بعض الوقت نظراً لتعقيد وغموض عالم العملات الرقمية.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على ارتكاب شركة “تيذر هولدينغز”، وهي الشركة المصدرة لعملة “تيذر”، لأي مخالفات.
ورداً على أسئلة ضمن التحقيق الأميركي البريطاني، كشفت شركة “تيذر هولدينغز” أنها جمدت جميع أصول الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وأضافت الشركة في بيانها: “في حالة تيذر، فكافة المعاملات تتم عبر الإنترنت، ويمكن تتبع كل المعاملات، كما يمكن مصادرة الأصول، والقبض على المجرمين”. وتابعت بالقول “نحن نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتحقيق ذلك”.
