“المركزي”: إعلان “فاتف” تتويج لجهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” عن استكمال الدولة لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود وطنية مُكثفة وتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتعتمد الدولة على استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات انفاذ القانون والهيئات الرقابية، الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.
ويُعدّ هذا الإنجاز خطوةً هامّةً تُعزّز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي رائد، وتُؤكّد على التزامها بأعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
هذا وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من 32 جهة في الدولة تمثل جهات انفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
كما عملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتي GoAML وFawriTick.
