أخبار المنطقةأصول ممثلة رقميًاقوانين وإجراءات

هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال تنتقد قطر لعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد منصات الكريبتو

انتقدت هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) مصرف قطر المركزي (QCB) لبذل القليل من الجهد لفرض لوائحه الخاصة التي تحظر مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
في تقرير نُشر في 31 مايو، سلطت الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوء على أن قطر بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمكافحة الأشكال المتطورة للنشاط الإجرامي بشكل فعال، بما في ذلك معاقبة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وذكر أنه يحتاج إلى تحسين فهم الأشكال الأكثر تعقيدًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في ديسمبر 2019، أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) أنه لا يجوز تقديم خدمات الأصول الافتراضية في أو من مركز قطر للمال.
حذرت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت من أنه سيتم فرض عقوبات وفقًا لحقوق والتزامات هيئة تنظيم مركز قطر للمال تجاه أي شركة توفر أو تسهل توفير أو تبادل الأصول الرقمية.

وفقًا لتقرير FATF الأخير، بينما أحرزت قطر “تقدمًا إيجابيًا ومستدامًا” في جمع معلومات الملكية المفيدة لسجلها الموحد شبه الكامل – وهو توحيد البيانات عن مواطنيها، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به:”لا توجد حتى الآن ضوابط كافية لضمان أن تظل جميع المعلومات التي تم جمعها دقيقة ومحدثة”.
وتم حث السلطات القطرية على تحسين جهودها الاستقصائية تجاه غسيل الأموال، وزُعم أن “قدراتها التحليلية المتطورة” لتحديد حالات غسيل الأموال لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل.

في حين حظرت قطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية، فقد كشفت أنها تستكشف بنشاط حالات الاستخدام المحتملة لتنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
تم الإبلاغ سابقًا في يونيو 2022 أن مصرف قطر المركزي في “مرحلة التأسيس” لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.
وكشف محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في ذلك الوقت، أن مصرف قطر المركزي كان “يقيّم إيجابيات وسلبيات” عملات البنوك المركزية، ويعمل على تطوير التكنولوجيا والمنصة المناسبة.

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى