investigations
- أخبار عالمية
“بينانس” تواجه تحقيقاً بشأن أموال المواطنين الروس
تجري الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن احتمالية سماح منصة “بينانس” للتداول بالعملات الرقمية، للمواطنين الروس بتحويل أموالهم بشكل “غير قانوني” بشكل…
Read More » - أخبار عالمية
“بينانس” تعمل مع المنظمين لتسوية التحقيقات وتواجه الغرامات
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة “وول ستريت جورنال”، تستعد “بينانس”، أكبر منصة للتداول بالعملات الرقمية في العالم، لتسوية التحقيقات…
Read More » - أخبار عالمية
“الإنتربول” يدرس كيفية ضبط ومكافحة الجريمة في الميتافرس
أنشأ الإنتربول مساحة خاصة به في الميتافيرس، يتمكن فيها المستخدمون، وهم ضباط الشرطة التابعون للوكالة، من القيام بتدريبات خاصة، وحضور…
Read More » - أخبار عالمية
السلطات التركية تحقق مع مؤسس FTX وتجمّد جميع أصوله
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam…
Read More » - شركات
“كوين بيس” تواجه تحقيقاً دقيقاً أمام هيئة الأوراق المالية
تواجه شركة “كوين بيس غلوبال” تحقيقاً في الولايات المتحدة حول إتاحتها للأميركيين بتداول الأصول الرقمية التي كان ينبغي تسجيلها كأوراق…
Read More »
