fraud
- أخبار عالمية
السلطات الفيدرالية تسترد 1.4 مليون دولار مرتبطة بمخطط احتيال في مجال العملات الرقمية
استعادت السلطات الفيدرالية الأميركية ما يزيد عن مليون دولار أميركي على شكل عملة رقمية، حيثُ سرقت في الأصل من ضحايا…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
نيويورك ترفع قيمة دعوى الاحتيال ضد DCG إلى 3 مليار دولار
وسّعت المدعي العام لنيويورك “ليتيتيا جيمس” حملتها القانونية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) وكيانات أخرى للعملات الرقمية، لتُضاعف حجم مزاعم…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
إلقاء القبض على مؤسس “سيلسيوس” بتهمة الإحتيال
ألقت السلطات الأميركية القبض على أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة “سيلسيوس” المقرضة للعملات الرقمية المفلسة ووجهت إليه تهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.يزعم…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
بعد إلقاء القبض عليه.. إتهام “دوكوون” رسمياً بالإحتيال
بعد إلقاء القبض عليه في “مونتينيغرو”، اتّهم المدعّون العامون الأميركيون مؤسس منصة بلوكتشين Terraform Labs “دوكوون”، بالاحتيال والتآمر وتم الإعلان…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
مدير سابق في FTX يعترف بالإحتيال ويوافق على التعاون مع المدعين العامين
اعترف نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، بارتكاب عملية احتيال ووافق على مساعدة المدعين العامين الأميركيين في تحقيقهم مع…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
البنك العربي المتحد ينضم لمنصة التجارة الرقمية “تريد كونكت الإمارات”
أعلن البنك العربي المتحد انضمامه كعضو رسمي إلى منصَّة “تريد كونكت الإمارات” UAE Trade Connect UTC، وتتبع منصة التجارة الرقمية…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
سلطات جزر البهاما تسلّم “سام بنكمان فرايد” للولايات المتحدة
أصدر مكتب المدعي العام بياناً أعلن فيه أنه سيتم تسليم “سام بنكمان فرايد”، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX للعملات الرقمية…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
“سام بنكمان فرايد” يرغب في إنشاء مشروع جديد لسداد أموال مستخدمي FTX
أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات الرقمية المفلسة FTX، “سام بنكمان فرايد” عن رغبته في إنشاء مشروع جديد، على…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
السلطات التركية تحقق مع مؤسس FTX وتجمّد جميع أصوله
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، صادرت السلطات التركية أصول Sam…
أكمل القراءة »