AML/CFT
- أخبار عالمية
بريطانيا تُشدد الرقابة على العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال
أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقة استشارية تُحدد خططًا لتغيير لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل أكثر…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الرقمية: دور التحول الرقمي في اجتماع مجموعة العمل المالي
عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الدوري في فبراير 2024، وهو ملتقى مهم يجمع قادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » - أخبار المنطقة
هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تحدث قواعد مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئة الرقابية للخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) اليوم عن تحديثات هامة لقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. توفر هذه…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
الولايات المتحدة تزيل شرطين من مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال الرقمية
ألغت حكومة الولايات المتحدة بندين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، كان قد تم وضعهما لمعالجة مخاوف تتعلق بمكافحة غسل…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الاتحاد الأوروبي يطالب مقدمي خدمات الأصول الرقمية بتعزيز قابلية التشغيل البيني
تعتزم الهيئةُ المصرفيةُ الأوروبيةُ (EBA)، الجهة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي، تحديثَ قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية والتركيزَ على مكافحة…
أكمل القراءة »
