مكافحة غسل الأموال
- أخبار المنطقة
الولايات المتحدة والإمارات تتصدى لشبكة غسل أموال كورية الشمالية بالعملات الرقمية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيان واحد متورطين في شبكة واسعة لغسل الأموال…
Read More » - أخبار عالمية
الولايات المتحدة تضبط منصات رقمية مرتبطة بغسيل أموال بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأميركية، في خطوةٍ نوعيةٍ لمكافحة الجرائم المالية الدولية، عن مصادرة مواقع إلكترونية تابعة لثلاث منصات للعملات الرقمية.…
Read More » - أخبار حكومية
الصين تعدل قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل الأصول الافتراضية
أصدرت المحكمة الشعبية العليا والمدعي العام الأعلى في الصين تعديلاً لتفسيرها لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد ليشمل لأول مرة…
Read More » - أخبار حكومية
تايوان تعزز قواعد مكافحة غسل الأموال وتستهدف شركات العملات الرقمية
تعتزم تايوان تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمكافحة الاحتيال وتمويل الإرهاب.اقترحت وزارة العدل…
Read More » - أخبار عالمية
مؤسس “بينانس” يُدان بالسجن 4 أشهر لتسهيل غسل الأموال
حُكم على تشانغ بينغ تشاو، مؤسس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم “بينانس”، بالسجن 4 أشهر وذلك بعد إقراره…
Read More » - أخبار حكومية
وزارة العدل الأميركية ترفض طلب إسقاط اتهامات غسل الأموال ضد مؤسس “تورنادو كاش”
عارضت وزارة العدل الأميركية اقتراحًا قدمه محامو رومان ستورم، المؤسس الشريك لمنصة “تورنادو كاش” لخلط العملات الرقمية، بإسقاط تهم التآمر…
Read More » - أخبار عالمية
“كوكوين” تنفي صحة الاتهامات الأميركية وتؤكد سلامة أموال المستخدمين
بعد موجة الاتهامات الجنائية والمدنية التي وجهها المدعون في المقاطعة الجنوبية في نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لمنصة العملات…
Read More » - أخبار عالمية
منصة “كوكوين” ومؤسساها يواجهان تهم جنائية لغسل الأموال
وجه المدعي العام في نيويورك اتهامات جنائية ضد منصة العملات الرقمية “كوكوين” ومؤسسيها بتهم تتعلق بمخالفة قانون سرية البنوك ونقل…
Read More » - أخبار عالمية
بريطانيا تُشدد الرقابة على العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال
أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقة استشارية تُحدد خططًا لتغيير لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل أكثر…
Read More » - أخبار حكومية
الخزانة الأميركية: العملات الرقمية أقل استخدامًا لغسل الأموال
كشف تقرير تقييم المخاطر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن النقود لا تزال الأداة المفضلة لغسل الأموال بالنسبة للمجرمين والمنظمات…
Read More »
