جرائم العملات الرقمية
- أخبار حكومية
بريطانيا تطرح قانوناً لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية
قدّمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة يهدف إلى تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على استرداد الأموال المرتبطة…
Read More » - أخبار حكومية
روسيا تطلق منصة ذكاء اصطناعي لمكافحة جرائم الكريبتو
يستعد البنك المركزي الروسي لإطلاق منصة ذكاء اصطناعي متطورة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك عمليات غسيل الأموال…
Read More » - أخبار عالمية
نيجيريا تكثف جهودها لمكافحة جرائم العملات الرقمية
اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية تعديلات على قانون الاستثمار والأوراق المالية، تشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الاحتيال…
Read More » - أخبار عالمية
بنوك سنغافورة تخضع للتدقيق بسبب الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية
يخضع النظام المصرفي في سنغافورة، الذي يضم أكثر من 150 مصرفًا، لتدقيق مكثف في أعقاب فضيحة غسل أموال ضخمة مرتبطة…
Read More » - أخبار المنطقة
الإمارات العربية المتحدة والصين تتعاونان لمكافحة جرائم العملات الرقمية
تعهدت كل من الصين والإمارات العربية المتحدة بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية. وجاء هذا الالتزام…
Read More » - أخبار عالمية
كوريا الجنوبية تتحرك لإنشاء وحدة دائمة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية
تتحرك كوريا الجنوبية لترقية وحدتها المؤقتة للتحقيق في العملات الرقمية إلى وكالة دائمة لمواجهة تزايد جرائم الاحتيال في هذا المجال،…
Read More » - أخبار عالمية
مصلحة الضرائب الأميركية تكشف عن جهودها لمكافحة جرائم العملات الرقمية
أدرجت وحدة التحقيق الجنائي التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS) أربع قضايا متعلقة بالعملات الرقمية ضمن القضايا العشرة الأوائل على…
Read More » - أخبار عالمية
المملكة المتحدة توسّع فريق مكافحة جرائم الكريبتو
ترغب الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) في توسيع فريق التحقيق في الأصول الرقمية عبر توظيف أربعة من كبار…
Read More » - أخبار حكومية
الإمارات تقود عملية مواجهة الجرائم المالية للأصول الرقمية
سلط مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعادة حامد الزعابي، في مقابلة مع “أولاً” و”الإقتصاد والأعمال”، الضوء…
Read More » - أخبار عالمية
كوريا الجنوبية تطلق وحدة تحقيق لمكافحة جرائم العملات الرقمية
اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات لمعالجة قضية جرائم العملات الرقمية من خلال إنشاء وحدة تحقيق مشتركة بين الوكالات. يأتي هذا القرار…
Read More »
