غير مصنفأخبار عالميةإختيار المحررشركاتقوانين وإجراءاتمنصات تداول

أف تي أكس تعلن أنها تحقق بنفسها وتصرّح عن قائمة دائنين جديدة ضمنها شركات كبيرة!

اعترضت أف تي أكس-FTX على طلب وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيق مستقل حول انهيار منصة العملات الرقمية، زاعمةً أنها تجري بالفعل تحقيقاً واسع النطاق يشمل حتى أفراد عائلة المؤسس سام بانكمان فريد.

وأوضحت الشركة المفلسة في ملف محكمة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في وقت متأخر يوم الأربعاء إن المراجعة المقترحة من وزارة العدل لن تؤدي إلا إلى زيادة التكلفة والتأخير في قضية الإفلاس. هذا واعترفت “أف تي أكس-FTX” بالاحتيال وخيانة الأمانة وعدم الكفاءة وسوء السلوك وسوء الإدارة والمخالفة” في سلوكها السابق، لكنها أقرت بأن مخالفاتها السابقة يتم التحقيق فيها بالفعل من قبل الإدارة الجديدة للشركة ودائنيها ووكالات إنفاذ القانون.

وكجزء من تحقيقها الخاص، طلبت FTX من القاضي الأمريكي جون دورسي، الذي يشرف على إجراءات المادة 11 أي إصدار قرار الإفلاس، مساعدتها في تأمين وثائق من بانكمان فرايد- Bankman-Fried وأفراد عائلته وغيرهم من المطلعين بمعلومات حول معاملات FTX التي استخدمت أموالاً مختلسة ومسروقة”. وصرحت إدارة الشركة الجديدة أن هذه المعاملات تشمل شراء عقارات في جزر البهاما بقيمة 16.7 مليون دولار تحت اسم والدي بانكمان فريد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد.

تسعى FTX أيضاً للحصول على معلومات حول التبرعات السياسية المرتبطة التي قام بها بانكمان فرايد Bankman-Fried، وطرحت أسئلة واسعة النطاق حول Mind the Gap، وهي لجنة عمل سياسي أسستها باربرا فريد، وGuarding Against Pandemics، وهي منظمة مناصرة أسسها سام بانكمان فريد وشقيقه غابرييل بانكمان فريد. وكشفت FTX إن مقر Guarding Against Pandemics في واشنطن العاصمة الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات تم شراؤه بأموال مختلسة.

ولم يتسن على الفور الاتصال ببانكمان-فرايد وأفراد أسرته للتعليق.

وقال متحدث باسم “Mind the Gap” إنها لم تتلق مساهمات مباشرة من سام بانكمان-فرايد، على الرغم من أن بانكمان-فرايد قدم تبرعات لبعض الجهات السياسية سابقاً.

ومن المعلوم أن إفلاس أف تي أكس قد هز قطاع العملات الرقمية بأكمله في نوفمبر بعد تقديم طلب للإفلاس، الشركة التي كانت ذات يوم من بين أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، تاركةً ما يقدر بنحو 9 ملايين عميل ومستثمر آخرين يواجهون خسائر إجمالية بمليارات الدولارات.

كما قدمت FTX ليلة الأربعاء قائمة جديدة من الدائنين في محكمة الإفلاس، والتي شملت هيئات الرقابة المالية والوكالات الحكومية من الولايات المتحدة واليابان وسويسرا، بالإضافة إلى شركات بارزة ضمنها كل من شركة Airbnb Inc ومنصة العملات الرقمية العالمية بينانس- Binance.

وتجدر الإشارة إلى أن رويترز ذكرت أن كل من Airbnb Inc وبينانس لم تردان على طلب للتعليق على هذا.

شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) من بين تلك المدرجة في القائمة الجديدة للدائنين. ولم تقدم تفاصيل عن طبيعة أو مقدار الأموال المستحقة.

وصرحت أف تس أكس-FTX يوم الخميس إن القائمة تهدف إلى ضمان أوسع نطاق ممكن من التواصل مع أصحاب المصلحة المحتملين في إفلاسها، وأنها لا تدين بالضرورة بالمال لكل اسم في قائمة الدائنين.

وقد سمح دورسي في يناير لـ FTX بالحفاظ على سرية أسماء 9 ملايين من عملائها الأفراد لمدة ثلاثة أشهر.

إلا أن سام بانكمان فرايد، في آخر استجوابٍ له، والذي اتهم بسرقة مليارات الدولارات من عملاء FTX وتمت مطالبته لسداد الديون التي تكبدها، أقر بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول.

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى