“كوين بيس” تساعد السلطات الأميركية في استرجاع 225 مليون دولار من USDT
ساعدت منصة “كوين بيس” جهاز الخدمة السرية الأميركية في تتبّع واستعادة ما يقارب 225 مليون دولار أميركي من عملة USDT، في واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في تاريخ الجهاز. وقد ارتبطت هذه الأموال بعمليات احتيال إلكتروني اتستهدف الضحايا من خلال علاقات مزيفة.
وفي منشور نُشر بتاريخ 24 يونيو، أوضحت المنصة أنها دعمت التحقيق الذي قادته عدة وكالات، من خلال تحليل تدفقات الأموال على شبكة البلوكتشين باستخدام أدوات Onchain، بالإضافة إلى مساعدتها في تحديد الضحايا المؤهلين لاسترداد الأموال.
وبحسب ما أورد موقع crypto.news سابقًا، كانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية في 18 يونيو لمصادرة هذه الأموال، وذلك عقب تحقيق استمر لأشهر في شبكات احتيال نشطة في جنوب شرق آسيا. وقد تم تجميد هذه الأموال في نهاية عام 2023 من قِبل شركة Tether، المُصدِرة لعملة USDT، والتي قامت بحظر 39 عنوان محفظة رقمية تحتوي على العملات المسروقة.
وأظهرت التحقيقات أن العديد من هذه المحافظ مرتبطة بـ140 حسابًا على منصة OKX، يُزعم أنها تعود لأشخاص تم الاتجار بهم ضمن مجمّعات احتيال، وأُجبروا على تشغيل منصات استثمار وهمية. وتتميّز هذه المخططات عادةً ببناء علاقات رومانسية أو تجارية مزيفة مع الضحايا، قبل التلاعب بهم لإرسال أموالهم الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
وقد أعلنت منصة كوين بيس أنها انضمت إلى “حملة تحقيقية” مع جهاز الخدمة السرية في الفترة الممتدة بين 26 و29 فبراير 2024، حيث عملت عن قرب مع العملاء لتتبّع ملايين من معاملات العملات الرقمية التي انتقلت من محافظ غير مشروعة إلى محافظ على منصتها.
ونجحت هذه الجهود في تمكين جهاز الخدمة السرية من تحديد هوية أكثر من 130 مستخدمًا على كوين بيس، قاموا بتحويل العملات الرقمية إلى عناوين احتيالية دون علمهم، ما أسفر عن خسائر مالية تجاوزت 2.3 مليون دولار أميركي.
وأوضحت كوين بيس أن إصدار سجلات الاستدعاء وتحليل البيانات عبر تقنية البلوكتشين كانا عنصرين أساسيين في تحديد الضحايا المؤهلين للتعويض. وفي هذا السياق، أصدرت المنصة لاحقًا إرشادات تساعد العملاء في الوصول إلى سجلات معاملاتهم وتقديمها إلى جهات إنفاذ القانون.
وفي إطار العملية نفسها، قامت شركة تيذر بحرق عملات USDT التي جُمّدت سابقًا، ثم أعادت إصدارها ونقلها إلى محفظة خاضعة لسيطرة جهاز الخدمة السرية الأميركي.
إلى جانب كوين بيس وOKX، ساهمت منصات تداول أخرى، لم يُكشف عن أسمائها، في دعم التحقيق والتعاون مع الجهات الأمنية.
وتُعتبر هذه العملية من بين أكبر عمليات استرداد الأموال المرتبطة بالاحتيال في تاريخ سوق العملات الرقمية. كما تُعدّ من أحدث الأمثلة التي تُبرز دور شركات الأصول الرقمية في تعقّب واسترداد الأموال غير المشروعة.
وفي سياق متصل، أفاد موقع crypto.news أن بورصة العملات الرقمية MEXC جمّدت، في مارس، أكثر من 1500 حساب مرتبط بمخطط تلاعب في السوق يشمل فيتنام وعددًا من بلدان رابطة الدول المستقلة (CIS).
وعلاوة على ذلك، كشفت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، وهي ثمرة تعاون بين “تيذر”، وبلوكشين TRON، وشركة التحليلات TRM Labs، عن قيامها بتجميد أكثر من 100 مليون دولار أميركي من الأصول الإجرامية المرتبطة باستخدام غير قانوني لعملة USDT، وذلك في وقت سابق من هذا العام.
