43% من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في 2024 تستهدف محافظ جديدة

وفقًا لبحث جديد أجرته شركة بيانات البلوكتشين “تشاين أناليسيس”، ارتفعت عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في عام 2024، حيث تدفقت مليارات الدولارات، مما جعلها واحدة من أهم مجالات الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية هذا العام.
ويُسلط التقرير الضوء على أن 43% من إجمالي تدفقات الاحتيال حتى الآن قد نُقِلَت إلى محافظ لم تنشأ إلا في عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الجديدة. وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2022، عندما كانت 29.9% فقط من تدفقات الاحتيال حتى الآن مرتبطة بالمحافظ النشطة حديثًا.
يكشف البحث أيضًا عن انخفاض كبير في متوسط عمر عمليات الاحتيال. فقد كانت عمليات الاحتيال التي بدأت في عام 2020 تتمتع بمتوسط عمر يبلغ 271 يومًا، بينما لم تتجاوز عمليات الاحتيال التي بدأت في عام 2024 متوسط عمر 42 يومًا.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن المحتالين يتحولون من مخططات بونزي المعقدة إلى حملات أكثر استهدافًا، مثل عمليات الاحتيال العاطفي أو تسميم العناوين، وفقًا لإريك جاردين، رئيس أبحاث الجريمة الإلكترونية في “تشاين أناليسيس”.
وفي تقرير الجريمة في عالم العملات الرقمية لعام 2024، قدرت “تشاين أناليسيس” أن عمليات الاحتيال العاطفي، هي التي لها التأثير الأكثر حدة على الضحايا، حيث يكون متوسط حجم الدفع مرتفعًا بشكل خاص. كما تظهر البيانات أن هذا النوع من الأنشطة الاحتيالية قد نما بمقدار 85 مرة منذ عام 2020. ومن عام 2022 إلى عام 2024، تلقت عملية احتيال واحدة 10.5 مليون دولار من المحتالين المتورطين في عمليات الاحتيال العاطفي. ومن المفترض أن هذه العملية قامت ببيع “ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي المخضرمة” مقابل 5 إلى 20 دولارًا لكل منها، مما قد يمد المحتالين بما يصل إلى 2.1 مليون ملف تعريف لاستهداف الضحايا.
وأوضح جاردين: “يشير التحول بعيدًا عن مخططات بونزي إلى أن المحتالين يستخدمون الآن قنوات أكثر شخصية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، للوصول إلى الضحايا”. وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه الأساليب تجعل من الصعب تتبع المحتالين وتعقيد استعادة الضحايا، إلا أن هناك حالات ناجحة تتضمن تجميد الأصول وتدخل إنفاذ القانون. وحذر جاردين من أن أي شخص يمكن أن يكون هدفًا لهذه عمليات الاحتيال، ومن الضروري توخي الحذر بشأن الاتصالات غير المتوقعة، خاصة عندما يكون هناك طلب للمال.
هذا وشددت “تشاين أناليسيس” أيضًا على قيمة شفافية البلوكتشين في مكافحة الجريمة في عالم العملات الرقمية. واختتم جاردين حديثه قائلاً: “نراقب عن كثب النظام البيئي للجريمة في عالم العملات الرقمية بالتعاون مع شركائنا لكشف الأنشطة غير المشروعة وتعطيلها. وأكد التزام الشركة بالعمل مع إنفاذ القانون ومنصات العملات الرقمية لمنع هذه عمليات الاحتيال وتخفيف تأثيرها.