الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مَحافظ رقمية جديدة
فرض مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مَحافظ العملات الرقمية التي يُزعم أنَّها مرتبطة بأفراد وشركات متورطة في إنتاج الفنتانيل.
في إشعار بتاريخ 3 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن لوائح اتهام ضدَّ العديد من مصنِّعي المواد الكيميائية في الصين، بالإضافة إلى العديد من موظفيهم الذين يُزعم أنَّهم استخدموا معاملات العملات المشفَّرة كجزء من مخطَّط توزيعِ سلائف الفنتانيل غير القانوني. وفقاً للسلطات الأميركية، فإنَّ الشركات “تميل إلى استخدام معاملات العملات الرقمية لإخفاء هوياتها وموقع أموالها وحركتها”، مع تحديد ثلاثة أفراد في الأقل كانوا يحتفظون بمحافظ العملات الرقمية للمدفوعات.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مَحافظ البيتكوين والإيثيريوم وعملة يو إس دي وتيثر وتورن المرتبطة بالمواطنين الصينيين ومختبرات فاليريان (Valerian Labs) إلى قائمته للمواطنين المعيَّنين خصيصاً جنباً إلى جنب مع الشركات، بما في ذلك هانهونغ للتكنولوجيا الصيدلانية (Hanhong Pharmaceutical Technology) وهيبي كروفيل للتكنولوجيا الحيوية (Hebei Crovell Biotech). وفقاً لنائب وزير الخزانة، والي أدييمو، كان إجراء الإنفاذ يهدف إلى تعطيل شبكة المخدرات غير المشروعة.
إذ قال أدييمو: “لقد حدَّدنا وحظرنا ما يزيد عن اثنتي عشرة محفظة عملة افتراضية مرتبطة بهؤلاء الممثلين، مضيفاً أنَّ “المحافظ المحجوبة، التي تلقَّت ملايين الدولارات من الأموال على مئات الودائع، توضح نطاق وحجم العملية المستهدفة اليوم”.
