“كوين بيس” تحت رقابة الولايات المتحدة.. ماذا عن العقوبات؟
أصدر مكتب نيو جيرسي للأوراق المالية أمرًا مطالبًا فيه منصة “كوين بيس” للتداول بالعملات الرقمية بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار لبيع “الأوراق المالية غير المسجلة”.
وفي هذا الصدد، أعربت نيوجيرسي عن مخاوفها بشأن برنامج تجميد العملات الرقمية الخاص بـ “كوين بيس” وإعلانها عن عوائد محتملة على استثمارات تصل إلى 10٪، فيما تؤكد الدولة على أهمية التزام الشركات باللوائح للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
اعتبارًا من 29 مارس ، استثمر أكثر من 145000 من سكان نيوجيرسي في الأوراق المالية من خلال “كوين بيس”
في إلينوي، أرسلت إدارة الأوراق المالية بوزير الخارجية إشعارًا إلى “كوين بيس” و “كوين بيس غلوبال”، تستدعيهما لجلسة استماع في 8 أغسطس.
على غرار لجنة الأوراق المالية والبورصات وجهات أخرى، تزعم إلينوي أن خدمة التجميد الخاصة بـ “كوين بيس” هي بمثابة أوراق مالية غير مسجلة، حيث يحتمل أن يؤدي كل انتهاك إلى غرامة قدرها 10000 دولار. والجدير بالذكر أن حوالي140،000 من سكان إلينوي لديهم حسابات رهينة على “كوين بيس” تقدر قيمتها مجتمعة بـ228 مليون دولار.
على الصعيد عينه، أصدرت ولاية ماريلاند أيضًا أمرًا موجزًا بشأن مقاضاة “كوين بيس” ، حيث أمرت المنصة بتبرير سبب عدم منعها من الانخراط في أنشطة الأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية داخل الدولة. وفي حال أُثبتت إدانتها، فقد تواجه “كوين بيس” عقوبة تضطرها لدفع 5000 دولار لكل انتهاك لمتطلبات تسجيل الأوراق المالية في ولاية ماريلاند ويمكن أن يتم حظرها نهائيًا من العمل في ولاية ماريلاند.
فاعتبارًا من 29 مارس، استثمر أكثر من 75000 من سكان ماريلاند بنشاط في Coinbase Earn، حيث بلغ إجمالي حساباتهم أكثر من 84 مليون دولار.
علاوة على ذلك ، قدم قسم المؤسسات المالية في كنتاكي شكوى إدارية ضد “كوين بيس”، متهمًا المنصة بانتهاك قواعد مماثلة مثل دول أخرى.
وتطالب كنتاكي “كوين بيس” بوقف الإيداعات الجديدة وفرض غرامة قدرها 20000 دولار لكل انتهاك على ما يقرب من 28000 من سكان كنتاكي الذين استثمروا أكثر من 24 مليون دولار في برنامج تجميد الأصول الرقمية التابع لـ “كوين بيس”. ولدى “كوين بيس” 20 يومًا للرد على الشكوى وطلب جلسة استماع.
إلى ذلك، تزعم الولايات المتحدة الأميركية أن “كوين بيس” انتهكت عمدا قوانين الولاية وتعتزم فرض غرامات قدرها 1000 دولار على الجريمة الأولى و 2500 دولار للجرائم اللاحقة.
