لجنة الأوراق المالية تغرّم منصة “كوين مي” 4 مليون دولار
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامة قدرها 4 مليون دولار تقريباً على منصة التداول بالعملات الرقمية “كوين مي” واتهمت بعض المدعى عليهم الآخرين المتعلقين بالقضية بانخراطهم في تسويق احتيالي وغير مسجل للعملة الرقمية “أب توكن”.
وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، قام قسم “Up Global” في شركة “Coinme” و”نيل بيرجكويست” الذي أشرف على كلا الشركتين، بخداع المستثمرين في عرض العملة الأولي في عام 2017 من خلال عملة “UpToken” القائمة على الايثيريوم. حيث تم إقناع المستثمرين أن “Up Global” ستضع سقفا صارما على إجمالي المعروض من العملة الرقمية “UpToken”، في حين أن “Coinme” ستولد طلبا ثابتا على العملة الرقمية لتمويل آلة الصراف الآلي للبيتكوين، مما من شأنه أن يعزز سعر العملة.
هذا وستدفع كل من “Coinme” و “Up Global” مبلغا إجماليا قدره 3.77 مليون دولار، بينما ستدفع شركة “بيرجكويست” مبلغ 150 ألف دولار. فيما لم يعترف أي من الأطراف بأي سوء سلوك فيما يتعلق بهذه المسألة كما لم تنكره.
كما مُنِع “بيرجكويست”، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 35 عام من العمل كضابط أو مدير للمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.
وذكر تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “Up Global” و “بيرجكويست” قد كذبوا على المستثمرين بالقول إن العرض قد جمع مبلغاً يتراوح بين 10 مليون دولار و19 مليون دولار بينما في الواقع قاموا بجمع أموال أقل بكثير، بمبلغ حوالي 3.65 مليون دولار فقط.
في الفترة الأخيرة كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف بقوة شركات الكريبتو غير المتوافقة مع سياستها التنظيمية.
قفي عام 2017، أصدرت هيئة SEC تقريرا خلص فيه إلى أن بعض العملات الرقمية، بما في ذلك تلك المباعة في ICO، كانت أوراقا مالية وبالتالي تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
ومنذ ذلك الحين، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات العديد من إجراءات القانونية ضد شركات الكريبتو لفشلها في تسجيل ICO أو الانخراط في نشاط احتيالي.
